公告日期：2026-01-19

证券代码：873251 证券简称：荟煌科技 主办券商：国联民生承销保荐
湖北荟煌科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：湖北荟煌科技股份有限公司办公楼二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 4 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873251 荟煌科技 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于续聘天健会计师事务所（特

1 √

殊普通合伙）的议案》

《关于预计 2026 年度日常性关联

2 √

交易的议案》

《关于预计 2026 年度关联方借款

3 √

的议案》

4 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

《关于修订〈董事会议事规则〉的

5 √

议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《湖北荟煌科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2026-002）、《湖北荟煌科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）、《湖北荟煌科技股份有限公司关于预计 2026 年度关联方借款的公告》（公告编号：2026-005）。《湖北荟煌科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-006）。《湖北荟煌科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2026-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4 和 5）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2 和 3），回避表决股东为（喻兰、张绪明；喻兰、马大国、董纯清、张绪明）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代笔个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲……
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