公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-042

证券代码：873252 证券简称：麦丰新材 主办券商：粤开证券

山东麦丰新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况：
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-042

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873252 麦丰新材 2023 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名郭记超先生担任公司董事的议案》

因公司发展战略需求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定董事会提名郭记超先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司增加新任董事，董事人数发生变化，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等的相关规定，公司拟对公司章程的相关条款进行修订。

修订前 修订后

第九十九条 公司设董事会。董事 第九十九条 公司设董事会。董事
会由 5 名董事组成，由股东大会选举 会由 6 名董事组成，由股东大会选举
产生，由股东会以全体股东的过半数 产生，由股东会以全体股东的过半数 选举产生和罢免，对股东大会负责， 选举产生和罢免，对股东大会负责， 执行股东大会的决议。董事会应当依 执行股东大会的决议。董事会应当依

公告编号：2023-042

法履行职责，确保公司遵守法律法规、 法履行职责，确保公司遵守法律法规、 部门规章、业务规则和公司章程的规 部门规章、业务规则和公司章程的规 定，公平对待所有股东，并关注其他 定，公平对待所有股东，并关注其他
利益相关者的合法权益。 利益相关者的合法权益。

第一百一十三条 董事会会议应 第一百一十三条 董事会会议应
有过半数以上的董事出席方可举行。 有过半数以上的董事出席方可举行。 董事会作出决议，必须经全体董事的 董事会作出决议，必须经全体董事的
过半数通过。 过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一 董事会决议的表决，实行一人一
票。 票。当反对票同意票相等时，董事长
有权多投一票。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股……
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