公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-046

证券代码：873252 证券简称：麦丰新材 主办券商：粤开证券

山东麦丰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上发布了《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-041），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项

1、《关于修改公司章程议案》议案内容的更正：

更正前：

修订前 修订后

第一百一十三条 董事会会议应有过半 第一百一十三条 董事会会议应有过半
数以上的董事出席方可举行。董事会作出决 数以上的董事出席方可举行。董事会作出决
议，必须经全体董事的过半数通过。 议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会决议的表决，实行一人一票。当
反对票同意票相等时，董事长有权多投一票。

更正后：

修订前 修订后

第一百一十三条 董事会会议应有过半 第一百一十三条 董事会会议应有过半
数以上的董事出席方可举行。董事会作出决 数以上的董事出席方可举行。董事会作出决
议，必须经全体董事的过半数通过。 议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会决议的表决，实行一人一票。当
反对票同意票相等时，以董事长的投票意见
为准。

公告编号：2023-046

二、其他相关说明

除上述更正外，《第二届董事会第十一次会议决议公告》的其他内容保持不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

山东麦丰新材料科技股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 6 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。