公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-049

证券代码：873252 证券简称：麦丰新材 主办券商：粤开证券
山东麦丰新材料科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,199,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-049

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郭记超先生担任公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司发展战略需求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定董事会提名郭记超先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,199,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司增加新任董事，董事人数发生变化，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等的相关规定，公司拟对公司章程的相关条款进行修订。

修订前 修订后

第九十九条 公司设董事会。董事 第九十九条 公司设董事会。董事
会由 5 名董事组成，由股东大会选举 会由 6 名董事组成，由股东大会选举
产生，由股东会以全体股东的过半数 产生，由股东会以全体股东的过半数 选举产生和罢免，对股东大会负责， 选举产生和罢免，对股东大会负责， 执行股东大会的决议。董事会应当依 执行股东大会的决议。董事会应当依 法履行职责，确保公司遵守法律法规、 法履行职责，确保公司遵守法律法规、 部门规章、业务规则和公司章程的规 部门规章、业务规则和公司章程的规

公告编号：2023-049

定，公平对待所有股东，并关注其他 定，公平对待所有股东，并关注其他
利益相关者的合法权益。 利益相关者的合法权益。

第一百一十三条 董事会会议应 第一百一十三条 董事会会议应

有过半数以上的董事出席方可举行。 有过半数以上的董事出席方可举行。 董事会作出决议，必须经全体董事的 董事会作出决议，必须经全体董事的
过半数通过。 过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一 董事会决议的表决，实行一人一

票。 票。当反对票同意票相等时，以董事
长的投票意见为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,199,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数……
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