
公告日期:2024-04-25
证券代码:873252 证券简称:麦丰新材 主办券商:粤开证券
山东麦丰新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘丽
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容:
为全面了解 2023 年度总经理工作情况,以及公司整体发展态势,特提交《山
东麦丰新材料科技股份有限公司《2023 年度总经理工作报告》,请各位董事审议,并进行监督与指导。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度公司董事会工作报告的议案 》
1.议案内容:
山东麦丰新材料科技股份有限公司现就第二届董事会 2023 年度的工作情况向各位董事进行汇报,特提交《山东麦丰新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》,请各位董事审阅,并进行监督与指导。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容:
为反映公司 2023 年度运营的基本情况,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等规定,公司编制了 2023 年年度报告及摘要,拟在全国中小企业股份转让系统进行披露。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容:
在 2023 年的经营活动中,公司坚持规范财务管理,取得了较好的成绩。公司经营成果和财务指标真实,会计核算规范,已由山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)进行年终决算审计,并取得无保留意见的审计报告,现就 2023 年财务工作及决算情况,特提交《山东麦丰新材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》,请各位董事审议,并进行监督与指导。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度公司财务预算方案的议案 》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度发展状况以及各项财务指标,结合公司 2024 年度发展规
划,现研究确定公司 2024 年度各项财务指标及财务预算,并制作《山东麦丰新材料科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》,请各位董事审议,并提出宝贵意见。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容:
根据法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑到股东利益及公司长远发展需求,2023 年度不进行利润分配,未分配利润结转至下一年度。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案 》
1.议案内容:
为更好推进审计工作、保证审计业务的连续……
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