公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-018

证券代码：873252 证券简称：麦丰新材 主办券商：粤开证券
山东麦丰新材料科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 29 日以电话方式发出

5. 会议主持人：王兆敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

本次会议应出席职工代表 20 名,实际出席职工代表 20 名。

二、 会议表决议案的内容概要和表决结果：

本次会议以现场表决的方式审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工 代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，监事会将进行换届。公司职工代表大会选举陈贞彬先生
为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 6 月 9 日起生效。

公告编号：2024-018

上述监事候选人为第二届监事会监事继续连任，符合《公司法》、《公司章程》、以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

表决结果：20 票同意、0 票反对、0 票弃权。

一、 备查文件

《2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

山东麦丰新材料科技股份有限公司
2024 年 6 月 9 日

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