公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-009

证券代码：873252 证券简称：麦丰新材 主办券商：粤开证券
山东麦丰新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十九条 董事会应当在规定的期 第四十九条 董事会应当在规定的期
限内按时召集股东会。股东会会议由董 限内按时召集股东会。股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履 事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长 行职务或者不履行职务的，由副董事长（如有）主持；副董事长不能履行职务 （如有）主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共 或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行 同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监 或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召 事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者 集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有 合计持有公司百分之十以上已发行有

公告编号：2026-009

表决权股份的股东可以自行召集和主 表决权股份的股东可以自行召集和主
持。 持，董事会、监事会应当在收到请求之
日起十日内作出是否召开临时股东会
会议的决定，并书面答复股东。

第一百三十五条 公司设董事会秘书， 第一百三十五条 公司设董事会秘书，
负责公司股东会和董事会会议的筹备、 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理、信息披 文件保管、公司股东资料管理、信息披露、投资者关系管理等事宜。董事会秘 露、投资者关系管理等事宜。董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。公 书应当具有必备的专业知识和经验。公司章程规定不得担任董事的情形适用 司章程规定不得担任董事的情形适用
于董事会秘书。 于董事会秘书。

董事会秘书是公司信息披露负责人。董 董事会秘书是公司信息披露负责人。董事会秘书是公司高级管理人员，由董事 事会秘书是公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任，对董事会负责。 长提名，董事会聘任，对董事会负责。公司董事或者其他高级管理人员可以 公司董事或者其他高级管理人员可以
兼任公司董事会秘书。 兼任公司董事会秘书，董事会秘书不得
兼任可能有职责冲突的岗位。

第一百三十三条 总经理可以在任期 第一百三十三条 总经理可以在任期
届满以前提出辞职。有关总经理辞职的 届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间 具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。副总经理由总经理提 的聘任合同规定。副总经理由总经理提名、董事会聘任或解聘；副总经理协助 名、董事会聘任或解聘；副总经理协助
总经理工作。 总经理工作。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

公告编号：2026-009

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法……
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