公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-004

证券代码：873253 证券简称：安天利信 主办券商：国元证券
安徽安天利信工程管理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 本章程所称高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员
是指公司的总经理、副总经理、董事会 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等或《公司法》规定的 秘书、财务总监。
其他高级管理人员。
第一百二十七条 ···（五）公司关联交 第一百二十七条 ···（五）公司关联交
易的决策权限为： 易的决策权限为：

1、公司与关联自然人达成的交易金额 1、公司与关联自然人达成的交易金额
低于人民币 15 万元的日常性关联交易 低于人民币 15 万元的关联交易事项，
事项，以及与关联法人达成的交易金额 以及与关联法人达成的交易金额低于
低于人民币 50 万元的日常性关联交易 人民币 50 万元的关联交易事项，由公
事项，由公司总经理批准。但总经理无 司总经理批准。但总经理无权决定提供权决定提供担保、委托理财及向其他企 担保、委托理财及向其他企业投资事
业投资事项。 项。

公告编号：2024-004

2、公司与关联自然人达成的交易金额 2、公司与关联自然人达成的交易金额
在人民币 15 万元以上、低于人民币 50 在人民币 15 万元以上、低于人民币 50
万元的日常性关联交易事项，以及与关 万元的关联交易事项，以及与关联法人联法人达成的交易金额在人民币 50 万 达成的交易金额在人民币 50万元以上、
元以上、低于人民币 300 万元或者虽在 低于人民币 300 万元或者虽在人民币
人民币 300 万以上，但低于公司最近一 300 万以上，但低于公司最近一期经审期经审计总资产绝对值 0.5%的日常性 计总资产绝对值 0.5%的关联交易事项，关联交易事项，由公司董事长批准。但 由公司董事长批准。但董事长无权决定董事长无权决定提供担保、委托理财及 提供担保、委托理财及向其他企业投资
向其他企业投资事项。 事项。

3、公司与关联自然人发生的成交金额 3、公司与关联自然人发生的成交金额
在 50 万元以上的关联交易，以及公司 在 50 万元以上的关联交易，以及公司
与关联法人发生的成交金额占公司最 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上且超过 近一期经审计总资产 0.5%以上且超过300 万元的关联交易，由董事会批准， 300 万元的关联交易，或虽属于总经理、但按照本章程规定应当提交股东大会 董事长有权决定的关联交易事项，但董
审议的除外。 事会、独立董事或监事会认为应当提交
董事会审议的或总经理、董事长与该关
联交易事项有关联关系的由董事会批
准，但按照本章程规定应当提交股东大
会审议的除外。

第二百一十二条 释义 ···（四）关联 第二百一十二条 释义 ···（四）关联
交易，是指关联方之间转移资源、劳务 交易，是指公司或公司合并报表范围内或义务的行为，而不论是否收取价款。 的子公司等其他主体与公司关联方发关联交易分为日常性关联交易和偶发 生的转移资源或义务的事项，包括：1、性关联交易。本章程所述日常性关联交 购买或出售资产；2、对外投资（含委易包括：1、购买或出售资产；2、……
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