公告日期：2024-03-27

证券代码：873253 证券简称：安天利信 主办券商：国元证券

安徽安天利信工程管理股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽安天利信工程管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吕斌、王素玲、俞汉青在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

吕斌，男，1960 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民商法专业，
研究生学历，副教授、律师。1982 年 7 月至 1984 年 4 月任安徽省界首市第二中
学教师，1984 年 4 月至 1994 年 7 月任安徽省界首市人民法院调研室副主任，1994
年 7 月至 1997 年 11 月任安徽省第三律师事务所律师，1997 年 11 月至 2020 年 6
月任安徽大学法学院教师。2021 年 8 月至今任公司独立董事。

王素玲，女，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，教授。1986 年 7 月至 1996 年 8 月任安徽财经大学教师，1996 年 8 月至 2023
年 5 月任安徽大学会计学教授。2021 年 8 月至今任公司独立董事。

俞汉青，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程
专业，研究生学历，教授。1989 年 1 月至 1991 年 8 月任合肥工业大学讲师，1994
年 6 月至 1995 年 9 月任英国纽卡斯尔大学博士后，1995 年 9 月至 1997 年 12 月
任新加坡南洋理工大学研究员，1997 年 12 月至 2000 年 12 月任香港大学研究员，
2001 年 1 月至今任中国科学技术大学教授。2021 年 8 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事吕斌、王
素玲、俞汉青会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

吕 斌 6 6 0 0 否 3

王素玲 6 6 0 0 否 3

俞汉青 6 6 0 0 否 3

公司董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会。

2023 年度公司董事会召开 12 次专门委员会会议，具体为：战略委员会会议
3 次、审计委员会会议 6 次、提名委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 2 次。
公司独立董事按时出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。
三、 发表独立意见情况

独立董事吕斌、……
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