公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-028

证券代码：873253 证券简称：安天利信 主办券商：国元证券
安徽安天利信工程管理股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽安天利信工程管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
27 日召开第三届董事会第四次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《安徽安天利信工程管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《安徽安天利信工程管理股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下：

1、《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》的具体内容，我们认为，公司 2023 年度报告及摘要客观、真实地反映公司的经营成果和财务状况，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

据此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、《关于公司 2023 年度权益分派的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司 2023 年度权益分派的议案》的具体内容，充分了解公司 2023 年度财务状况和经营成果后，我们认为公司 2023 年度权益分派议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司股东利益及公司业务发展的需要，符合公司实际情况，能够保障股东的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

据此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公告编号：2024-028

3、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见

经认真审阅议案《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的具体内容，我们认为，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

据此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司内部控制自我评价报告的议案》的具体内容，我们认为，公司对 2023 年度内部控制制度及执行情况进行了全面自查，并形成了内部控制自我评价报告。公司内部管理体系充分考虑了行业特点和公司多年的管理经验，符合公司经营管理需要，对经营风险起到了有效控制作用；公司制订的各项内部控制制度均得到有效执行，对公司加强管理、规范动作、提高经济效益以及公司长远发展起到了有效作用。公司内部控制自我评价报告较为全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

据此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

5、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024
年度薪酬方案的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》的具体内容，我们认为，公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案符合公司薪酬政策要求、相关人员实际工作情况、公司所处行业及实际经营情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

据此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

6、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

公告编号：2024-028

经认真审阅《关于预计 2024 年度日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。