
公告日期:2024-11-11
公告编号:2024-055
证券代码:873253 证券简称:安天利信 主办券商:国元证券
安徽安天利信工程管理股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长 庄斌兵
6.会议列席人员:董事会秘书 李玲
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<安徽安天利信工程管理股份有限公司章程>的议案》1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
公告编号:2024-055
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向皖岳信合公司推荐董事、监事候选人的议案》
1.议案内容:
公司拟推荐公司董事、董事会办公室主任王旭任皖岳信合公司董事,财务部部长助理丁增美任皖岳信合公司监事。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事王旭回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2025-2027 年发展战略规划的议案》
1.议案内容:
为确定公司长期目标和发展方向,引领公司高质量发展,公司制定了《安徽安天利信工程管理股份有限公司 2025-2027 年发展战略规划》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详情请见公司披露在全国股转指定信息平台(www.neeq.com.cn)上的《2024
公告编号:2024-055
年第三次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽安天利信工程管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
安徽安天利信工程管理股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日
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