公告日期：2025-04-10

证券代码：873253 证券简称：安天利信 主办券商：国元证券
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第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 许小庆

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，勤勉履行职责和义务，积极开展监事会相关工作，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，在公司规范运作、完善和提升治理水平及
履行社会责任等方面发挥了积极的作用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2024 年财务决算情况进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2025 年度财务预算报告进行了审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派的议案》
1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《2024年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况
及 2025 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，对公司 2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
关联监事许小庆回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计 2025 年购买理财产品或结构性存款事项的议案》
1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn……
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