公告日期：2025-05-23

证券代码：873254 证券简称：科蓝环保 主办券商：国信证券
佛山市科蓝环保科技股份有限公司子公司管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 5 月 22 日召开的第五届董事会第三次会议审议
通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

佛山市科蓝环保科技股份有限公司

子公司管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为加强佛山市科蓝环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）对子
公司的管理，确保子公司规范、有序运作，维护公司的合法权益和全体投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法 规和《佛山市科蓝环保科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主
体资格的公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。全资子公司是指公司 投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。控股子公司是指公司持股比例 超过 50%，或虽然未超过 50%，但派出的董事占其董事会半数以上席位，或者
通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

第三条 本制度适用于全资子公司、控股子公司。公司推荐或委派至各子公
司的董事、监事、高级管理人员应严格执行本制度，并依照本制度及时、有效地做好管理、指导和监督等工作。

第四条 子公司的发展战略与规划必须服从公司制定的整体发展战略与规
划，子公司应在公司经营目标的框架下，独立经营、自主管理、合法有效地运作企业财产，完成经营任务。

第二章 治理结构

第五条 公司通过推荐、委派、选举等方式产生子公司的董事、执行董事、
财务负责人、监事等，实现对子公司的治理监控。公司派股东代表参加子公司股东会。该股东代表在子公司股东会上按照公司的决策或指示依法发表意见、行使表决权。

第六条 公司董事长决定委派或提名子公司董事、执行董事、财务负责人、
监事等，子公司总经理、副总经理等高级管理人员依照子公司的章程产生，但该类人员的提名须征求公司董事长的意见。公司董事长对子公司前述由其指派的人员进行统一管理和监督，并有权根据需要依法对公司的委派人员作出适当调整。

第七条 子公司的以下决策事项须及时向公司董事会汇报：

1、修改公司章程、注册资本和经营范围；

2、利润分配；

3、对外投资（含委托理财、委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；

4、各种形式筹资、资金折现、资金拆借；

5、对外提供担保；

6、资产收购或转让、租入行为；

7、遭受单笔超过 30 万元的经济损失或其他重大损失；

8、重大诉讼、仲裁事项；

9、重大经营性或非经营性亏损；

10、重大行政处罚；

11、签订重大合同、签订许可协议、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

12、研究与开发项目的转移；

13、赠与或者受赠资产；

14、公司认定的其他交易。

第八条 子公司应当及时、完整、准确地提供有关公司经营业绩、财务状况
和经营前景等信息，以便公司进行决策、监督和协调。

第九条 子公司有权拟订各类管理制度，报公司备案后执行，当子公司制度
与公司制度条款发生冲突时，以公司制度为准。

第三章 财务管理

第十条 子公司财务实行独立核算，由公司财务部监督和管理。

第十一条 子公司财务人员由子公司发放工资和奖金，接受公司财务部门
的业务指导，公司财务部负责绩效考核。

第十二条 公司对子公司采取定期或不定期的内部审计，子公司随时接受
公司财务检查监督。

第十三条 子公司预算全部纳入公司预算管理范畴，并根据公司的统一安
排完成年度、季度、月度预算编制，在子公司董事会批准后，向公司报备。子公……
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