公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-087

证券代码：873254 证券简称：科蓝环保 主办券商：国信证券
佛山市科蓝环保科技股份有限公司战略委员会工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司于 2025 年 5 月 22 日召开的第五届董事会第三次会议审议
通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

佛山市科蓝环保科技股份有限公司

战略委员会工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为适应佛山市科蓝环保科技股份有限公司（以下简称“公
司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的质量和效益，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《佛山市科蓝环保科技股份有限公司章程（草案）》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，佛山市科蓝环保科技股份有限公司董事 会特设立战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制订本工作细则。

第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”）是
公司董事会按照《公司章程》设立的专门机构，负责对公司长远发展战略、 重大投资、改革等重大决策进行研究，并向董事会提供咨询意见和建议。

公告编号：2025-087

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。

第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，委员资格自动失效，董事会可根据上述第三至第四条规定增补新的委员。

战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。

第七条 战略委员会下设工作小组，由公司总经理任工作小组组长，另设副组长一至两名。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责：

（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行
研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经
营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他职责。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 工作小组负责协助战略委员会提交正式议案并提供有关资料：

公告编号：2025-087

（一）公司重大决策事项的基本情况及相关材料（包含但不限于重大
投资融资、资本运作、资产经营项目的意向和初步可行性报告以及合作方
的基本情况等资料）；

（二）由工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备
案；

（三）如有必要，应提供中介机构或有关专家对上述事项所发表的咨
询意见；

（四）有关对外协议、合同、章程等法律文件，应事先征求公司相关
部门或聘请的法律顾问意见；

（五）公司经营层对上述项目所形成的初步意见；由工作小组进行评
审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十一条 战略委员会根据提案召……
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