公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-138

证券代码：873254 证券简称：科蓝环保 主办券商：国信证券
佛山市科蓝环保科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

佛山市科蓝环保科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025年8月 26日召
开了第五届董事会第五次会议，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《佛山市科蓝环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第五届董事会第五次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2025年半年度报告的议案的独立意见

经审阅公司 2025年半年度报告，我们认为公司 2025年半年度报告内容客
观、公允地反映了公司 2025年半年度的财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司2025年半年度报告的编制符合法律、法规及规范性文件的要求。

我们对该议案发表明确同意意见，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案的独立意见

经审阅议案内容，公司取消监事会并修订《佛山市科蓝环保科技股份有限公司章程》系依据《公司法》第一百二十一条及全国股转系统相关过渡安排通

公告编号：2025-138

知的要求，通过强化董事会审计委员会职能、优化内部监督机制，使公司治理结构更符合当前发展阶段的实际需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于修订需要提交股东会审议的相关制度的议案的独立意见

经审阅，公司修订了如下需要提交股东会审议的相关制度：

1.《佛山市科蓝环保科技股份有限公司股东会议事规则》

2.《佛山市科蓝环保科技股份有限公司董事会议事规则》

3.《佛山市科蓝环保科技股份有限公司独立董事工作细则》

4.《佛山市科蓝环保科技股份有限公司利润分配制度》

5.《佛山市科蓝环保科技股份有限公司关联交易决策制度》

6.《佛山市科蓝环保科技股份有限公司对外担保管理制度》

7.《佛山市科蓝环保科技股份有限公司对外投资管理制度》

8.《佛山市科蓝环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》

9.《佛山市科蓝环保科技股份有限公司信息披露制度》

10.《佛山市科蓝环保科技股份有限公司承诺管理制度》

我们认为，以上制度符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见，该议案尚需提交公司股东会审议。

四、关于修订公司内部治理制度的议案的独立意见

经审阅，公司修订了如下公司内部治理制度：

1.《佛山市科蓝环保科技股份有限公司审计委员会工作制度》

2.《佛山市科蓝环保科技股份有限公司提名委员会工作制度》

3.《佛山市科蓝环保科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》

公告编号：2025-138

4.《佛山市科蓝环保科技股份有限公司战略委员会工作制度》

5.《佛山市科蓝环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

6.《佛山市科蓝环保科技股份有限公司总经理工作细则》

7.《佛山市科蓝环保科技股份有限公司内部审计制度》

8.《佛山市科蓝环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

我们认为，以上制度符合有关法律法规、规……
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