公告日期：2026-03-26

证券代码：873254 证券简称：科蓝环保 主办券商：国信证券
佛山市科蓝环保科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：佛山市科蓝环保科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长尤今

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，对公司 2025 年的经营管理

及财务情况进行了详细的报告，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号为 2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号为2026-008）。
2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏启斌、陆缨对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，佛山市科蓝环保科技股份有限公司（以下简称“科蓝环保”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行董事会职责，各项工作稳步推进。公司《2025 年度董事会工作报告》现编制完成，提请公司各位董事审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

佛山市科蓝环保科技股份有限公司总经理尤今先生在 2025 年度按照公司的年度规划及发展目标，积极参与公司的管理及业务的拓展及发展事宜，勤勉尽责、踏实工作，积极配合董事会完成了各项工作，保证了公司持续、稳定的发展。公司《2025 年度总经理工作报告》现编制完成，提请公司各位董事审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年度的独立
董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度审计委员会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，佛山市科蓝环保科技股份有限公司（以下简称“科蓝环保”或“公司”）审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事审计委员会工作制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行董事会职责，各项工作稳步推进。公司《2025 年度审计委员会工作报告》现编制完成，提请公司各位董事审议。
2.审计委员会意见

公……
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