公告日期：2025-08-12

山东奔月生物科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省东营市利津县刁口乡银海三路15号

主办券商

恒泰长财证券

(吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北,仙台大街以西仙台大街3333号润德大厦C区七层717、719、720、721、723、
725室)

2025年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

山东奔月生物科技股份有限公司（加盖公章）
2025年7月25日

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比 ...... 8
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......11
四、 特殊投资条款 ......11
五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 16
六、 有关声明 ...... 17
七、 备查文件 ...... 18

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、奔月生物 指 山东奔月生物科技股份有限公司

子公司、青岛奔月 指 青岛奔月生物技术有限公司

股东会 指 山东奔月生物科技股份有限公司股东会

董事会 指 山东奔月生物科技股份有限公司董事会

监事会 指 山东奔月生物科技股份有限公司监事会

三会 指 公司股东会、董事会、监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

现有股东 指 审议本次股票定向发行的股东会股权登记日在册股东

本次发行、本次股票发行 指 公司拟定向发行不超过 7,400,000 股公司普通股股票

发行对象、新动能投资 指 东营市新动能投资管理有限公司

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司

律师事务所 指 北京德恒（济南）律师事务所

会计师事务所 指 安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）

公司章程 指 《山东奔月生物科技股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《募集资金管理制度》 指 《山东奔月生物科技股份有限公司募集资金管理制度》

报告期 指 2023 年度、2024 年度

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

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