公告日期：2026-04-23

证券代码：873255 证券简称：奔月生物 主办券商：恒泰长财证券
山东奔月生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
22,645,357 股，占公司有表决权股份总数的 56.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,645,357 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司正常运行，增强抗风险能力，实现公司持续、稳定和健康发展，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,645,357 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，公司编制了山东奔月生物科技股份有限公司 2025 年度年募集资金存放与使用情况专
项报告。具体内容详见 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,645,357 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《山东奔月生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,645,357 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《山东奔月生物科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,645,357 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权……
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