公告日期：2026-05-12

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
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2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

实验驾校经开区综合楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赖明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 2 人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长赖明代表董事会进行 2025 年度董事会工作报告，报告期内公司共召开董事会会议 7 次，审议了公司年度和半年定期报告，同时按公司章程和相关规定审议了基本制度、关联交易、项目投资、修订章程、定期报告等事项；全年未发生重大决策失误、重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，并严格按照信息披露规则在股转公司指定平台披露信息 55 次，未出现违规、漏报或瞒报信息情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<绵实股份 2025 年年度报告>及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司就 2025 年度经营成果、管理工作等基本情况，按照年度报告模板编制了《绵实股份 2025 年年度报告》及《年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露的《绵实股份 2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）和《绵实股份2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审核后的 2025 年财务报表数据，编制《2025 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年审计报告>及附注的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了绵实股份 2025 年度财务报
表后，认为公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制了报表，公允反映
了绵实股份2025年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份……
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