公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-041

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝玮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员 2 人列席会议

公告编号：2023-041

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订绵实股份<公司章程>的议案》
1.议案内容：

绵实股份根据转型发展需要，结合经营实际情况，针对下一步拟涉足行业增加经营范围，现修订《公司章程》第一章“经营宗旨和范围”第十四条，其他章
程内容及序号未发生变动。具体内容见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国股转
系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《<公司章程>变更公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司根据绵阳市国资委《关于做好 2023 年度财务决算审计有关工作的通知》,综合评估自身情况后，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为绵实股份 2023 年度审计机构，全面负责公司及下属单位年度财务决算报告的审计工作。公司将与审计机构签订审计业务合同，并独立承担 2023 年财务决算
审计业务费。具体内容见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国股转系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2023 年会计师事务所的公告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-041

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于二环路训练场拆除赔偿事宜的议案》
1.议案内容：

因绵阳市二环路建设征用绵阳市绵兴中路 200 号地块而拆除该地块上的公司训练场地，绵阳市投资控股（集团）有限公司作为二环路指挥部指定的地块拆迁整理责任单位，应按绵阳市财政投资评审中心财评报告认定金额，向公司支付打围场平、垃圾清运等拆迁赔偿款 71.1339 万元。该事项为日常偶发性关联交易，因董事回避不足半数而提交股东大会审议。具体内容见公司于2023 年 12 月18 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2……
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