公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-007

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

由于股东较少，且在同城，故只提供现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 10:00-12:00。

公告编号：2024-007

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873256 绵实股份 2024 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

实验驾校经开区综合楼四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去钟晓红女士绵实股份董事职务的议案》

由于钟晓红女士工作分工发生变化，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟免去钟晓红女士绵实股份第二届董事会董事职务。公司将及时补选新的董事，在股东大会通过新董事任命前，钟晓红女士仍按照相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定履行董事的职责。具体内容详见公司于 2024 年 01 月 08
日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号 2024-004）。
（二）审议《关于提名胡中成先生为绵实股份董事人选的议案》

根据公司实际经营管理需要, 按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名胡中成先生为公司第二届董事会董事人选，任职期限至第二届董事会届满，该董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章和公司章程等规定。具体内容
详见公司于 2024 年 01 月 08 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披

公告编号：2024-007

露的《董事任免公告》（公告编号 2024-004）。
（三）审议《关于修订绵实股份<公司章程>的议案》

根据企业工商登记变更（备案）登记经营范围表述规范性要求，绵实股份拟修订《公司章程》第一章“经营宗旨和范围”第十四条的内容，其他章程内容及
序号未发生变动。具体内容见公司于 2024 年 01 月 08 日在全国股转系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《关于修订绵实股份<对外担保管理制度>的议案》

因上级主管部门优化了对担保事项管理，为进一步规范公司对外担保行为，控制对外担保风险，绵实股份结合自身组织架构调整，现对《对外担保管理制度》
进行修订。具体内容见公司于 2024 年 01 月 08 日在全国股转系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-006）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
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