公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-009

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝玮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-009

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员 2 人列席会议；拟增补董事 1 人列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去钟晓红女士绵实股份董事职务的议案》
1.议案内容：

由于钟晓红女士工作分工发生变化，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟免去钟晓红女士绵实股份第二届董事会董事职务。公司将及时补选新的董事，在股东大会通过新董事任命前，钟晓红女士仍按照相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定履行董事的职责。具体内容详见公司于 2024 年 01 月 08 日
在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东，因公司两股东均与上述关联交易主体构成关联关系，均应回避表决，但关联股东回避将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方均未回避，并参与投票表决。
（二）审议通过《关于提名胡中成先生为绵实股份董事人选的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营管理需要, 按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名胡中成先生为公司第二届董事会董事人选，任职期限至第二届董事会届满，该董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章和公司章程等规定。具体内容
详见公司于 2024 年 01 月 08 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披
露的《董事任免公告》（公告编号 2024-004）。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-009

普通股同意股数 15,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订绵实股份<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据企业工商登记变更（备案）登记经营范围表述规范性要求，绵实股份拟修订《公司章程》第一章“经营宗旨和范围”第十四条的内容，其他章程内容及
序号未发生变动。具体内容见公司于 2024 年 01 月 24 日在全国股转系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《绵实股份<公司章程>公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100……
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