公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-011

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：实验驾校综合楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郝玮

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于绵实股份 2024 年度投资计划的议案》
1.议案内容：

根据绵投集团转发市国资委报送 2024 年投资计划的要求，结合绵实股份《公司章程》规定及年度经营需要，拟报送 2024 年投资计划 2 项。

公告编号：2024-011

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整绵实股份组织架构的议案》
1.议案内容：

绵实股份拟向能源产业拓展，，为更好推进工作开展、整合内部资源、提高工作效率，现根据经营实际需要，拟调整绵实股份组织架构，将职能管理部门从五个调整为六个，增设综合能源部，专门负责公司能源产业相关工作，其他组织架构设置未作调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时
股东大会，审议公司第二届董事会第二十五次会议通过，但尚需提交股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-011

三、备查文件目录

《绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。