公告日期：2024-04-23

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：实验驾校综合楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长郝玮

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度经理层工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理吴明勇代表经营班子进行 2023 年度工作报告，报告期内经营班子成员履职尽责，严格贯彻执行股东大会、董事会通过的各项决议。按契约化目标责任书约定完成了党建指标、风控控制、安全生产等各类专项指标。现根据法律、法规和公司章程的规定，将《2023 年度经理层工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事长郝玮代表董事会进行 2023 年度董事会工作报告，报告期内公司共召开董事会会议 11 次，审议了公司年度和半年定期报告，同时按公司章程和相关规定审议了契约化薪酬改革、车辆购置和处置、合规建设、基本制度的制定和修订、关联交易、项目投资、章程修订、委派子公司董监等事项；全年未发生重大决策失误、重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，并严格按照信息披露规则在股转公司指定平台披露信息 41 次，未出现违规、漏报或瞒报信息情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<绵实股份 2023 年年度报告>及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

公司就 2023 年度经营成果、管理工作等基本情况，按照年度报告模板编制了《绵实股份 2023 年年度报告》及《年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）予
以披露的《绵实股份 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）和《绵实股份 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审核后的 2023 年财务报表数据，编制了《2023 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年审计报告>及附注的议案》
1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了绵实股份 2023 年度财务报
表后，认为公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制了报表，公允反映
了绵实股份2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年年……
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