公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-015

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席蒋艾芮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会主席蒋艾芮代表监事会进行 2023 年度监事会工作报告，报告期内绵实股份监事会共召开会议 4 次，审议了公司年度和半年定期报告等事项；按规定列席了董事会、股东大会，全年未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时存

公告编号：2024-015

在违反法律法规、《公司章程》或有损公司和股东利益的行为；关联交易价格定价公允，符合公司和股东整体利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<绵实股份 2023 年年度报告>及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

公司就 2023 年度经营成果、管理工作等基本情况，按照年度报告模板编制了《绵实股份 2023 年年度报告》及《年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露的《绵实股份 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）和《绵实股份 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审核后的 2023 年财务报表数据，编制了《2023 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年审计报告>及附注的议案》
1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了绵实股份 2023 年度财务报
表后，认为公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制了报表，公允反映

公告编号：2024-015

了绵实股份2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及
母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

绵实股份 2023 年年度审计报告，归属于母公司的净利润为 509,243.54 元，
合并报表累计未分配利润为 8,332,277.28 元；根据公司章程现金股利分配条件和控股股东绵投集团的提案，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数，每 10股派发现金红利 0.10 元（含税），预计派发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。