公告日期：2024-07-30

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司对外投资管理

制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 7 月 26 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于修订绵实股份<对外投资管理制度>的议案》。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。议案表决情况：同意
5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

对外投资管理制度

（2024 年 07 月修订）

第一章 总 则

第一条 为规范绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司（以下简称“公司”或“绵实股份”）的对外投资活动，控制对外投资风险，加强对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国民法典》《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及管理要求，制定本制度。第二条 本制度所称对外投资是指企业根据自身经营发展需要，把资金投向企业外部，能为企业带来经济效益，形成各项流动资产、固定资产、无形资产和其他资产的投资项目。

第三条 公司对外投资原则：
（一）规范方向，符合国家法律、法规和产业政策，符合公司发展战略与规划、产业布局和结构调整方向。严禁投资负面清单范围内的项目（详见附件 1，上级部门另有规定除外）。
（二）突出主业，有利于提高公司核心竞争能力。优先向主业和培育业务配置资源，优化主业和培育业务的投资结构，严控非主业投资，按照主业管理相关规定执行。
（三）风险可控，投资规模应当与企业资产规模、资产负债水平和实际筹资能力相适应。审慎开展金融投资业务，加强金融投资管理，严格控制金融投资风险。（四）程序合规，严格执行对外投资决策程序，充分进行科学论证，效益优先、防范风险，确保对外投资的安全、完整，实现保值、增值。原则上不得在所属公司下级再投资新设有控制权的子公司。
第四条 本制度适用于绵实股份本部及所属全资子公司、控股子公司(以下简称“所属公司”)的一切对外投资行为。
第五条 根据国有资产监督管理的相关规定，需相关主管单位审批的，还应履行必要的报批手续，确保公司各项投资行为的合规合法。

第二章 管理机构及职责

第六条 股东大会是公司对外投资事项的最高权利机构，依法依规行使下列职权：
（一）审批经董事会通过的对外投资制度。
（二）审批绵实股份本部及所属公司单项金额 1000 万元以上，或 300 万元以上且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%（含）的对外投资项目。
（三）审批绵实股份本部资金来源（全部或部分）向股东借款的，或由股东为其融资提供担保的，或股东承担其他重大责任的对外投资项目。
（四）经股东会批准后因重大改变需重新审批的对外投资项目。
（五）按照相关规定追责对外投资决策失误。
（六）公司章程或法律法规要求的其它需经股东大会审议通过的事项。
第七条 董事会是公司对外投资事项的主要决策机构，依法依规行使以下职权：（一）审议对外投资制度，以及需报送股东大会审批的对外投资项目。

（二）审批绵实股份年度投资计划，以及所有未达到股东大会审核标准的对外投资项目，或经董事会批准后因重大改变需重新审批的对外投资项目。
（三）采用实物或无形资产进行投资时，审批中介评估机构出具的评估结果。（四）责成董事会办公室按国家法律法规、公司章程及管理制度等规定，履行公司对外投资的信息披露义务。
（五）公司章程或法律法规要求的其它需经董事会审议通过的事项。
第八条 公司总经理办公会的主要职责有：
（一）审议对外投资管理制度、年度投资计划并组织或监督实施。
（二）研究国家投资政策，组织分析收集的项目信息资料，争取各级部门的政策支持，审批投资项目立项。
（三）审议对外投资项目的可行性报告或项目建议书，必要时可聘请有资质的专门机构参与评审。
（四）审批各责任单位拟定的具体投资实施方案，对项目实施进度节点、资源配置、推进保障等提出意见，重要投资项目可成立项目实施小组专门负责执行和推进。
（五）组织监……
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