公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-031

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

由于股东较少且在同城，本次会议只提供现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 10：00-12:00。

公告编号：2024-031

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873256 绵实股份 2024 年 8 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

实验驾校经开区综合楼四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于绵实股份第二届董事会换届选举的议案》

鉴于绵实股份第二届董事会董事任期将于 2024 年 8 月 25 日即将届满，为保
证董事会工作正常运行，拟根据《公司法》及公司章程的相关规定进行换届选举。经股东提名，董事会同意郝玮、吴明勇、王东冬、胡中成、罗娅辉为绵实股份第
三届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日。
具 体 内 容 详 见 2024 年 7 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号 2024-029）。
（二）审议《关于绵实股份第二届监事会换届选举的议案》

鉴于绵实股份第二届监事会监事任期将于 2024 年 8 月 25 日即将届满，为保
证监事会工作正常运行，拟根据《公司法》及公司章程的相关规定进行换届选举。经股东提名，监事会同意蒋艾芮、赵林为第三届监事会非职工监事候选人，任期
三年，自 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日，与职工大会选举的职工代表

公告编号：2024-031

监事共同组成公司第三届监事会。具体内容详见 2024 年 7 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号 2024-029）。
（三）审议《关于修订绵实股份<对外投资管理制度>的议案》

因上级主管部门调整了投资管理要求，为进一步规范企业对外投资行为，结合公司自身组织架构的调整和内控管理，修订了《对外投资管理制度》的相关条
款。具体内容详见 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2024-030）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二），选举董事 5 人、非职工监事 2 人；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关……
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