公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-026

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：实验驾校综合楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长郝玮

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<绵实股份 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据股转办发〔2024〕68 号《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披

公告编号：2024-026

露相关工作的通知》要求和企业会计准则，编制了绵实股份 2024 年半年度财务报表及附注，同时公司按所在基础层的定期报告模板编制了《绵实股份 2024 年半年度报告》。现需根据公司治理规则完成内部审议后报华西证券审查，再按《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》于 2024 年 7 月 30 日在全国股
转公司网站（www.neeq.com.cn）予以公布（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于绵实股份第二届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于绵实股份第二届董事会董事任期将于 2024 年 8 月 25 日即将届满，为保
证董事会工作正常运行，拟根据《公司法》及公司章程的相关规定进行换届选举。经股东提名，董事会同意郝玮、吴明勇、王东冬、胡中成、罗娅辉为绵实股份第
三届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号 2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订绵实股份<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

因上级主管部门调整了投资管理要求，为进一步规范企业对外投资行为，结合公司自身组织架构的调整和内控管理，拟修订《对外投资管理制度》相关条款。

公告编号：2024-026

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《<对外投资管理制度>公告》（公告编号 2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于实验驾校投建西山文化中心充电储能项目的议案》
1.议案内容：

实验驾校为谋求转型升级，培育新的营收增长点，拟投建西山文化中心充电储能项目。投资总额预计为 299.6 万元，经营期为 15 年，建成运行后用于新能源汽车充电和利用时差储能。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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