公告日期：2024-08-27

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于修订绵实股份<董事会议事规则>的议案》。根据《公司法》及《公司章程》相 关规定，拟修订《董事会议事规则》的部分条款。议案表决情况：同意 5 票；反
对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过，本议案尚需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会议事规则

（2024 年 08 月修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步规范绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司（以下简称“公司”或“绵实股份”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等国家法律、法规、规范性文件以及《绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特修订本规则。
第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东会负责，是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，应建立董事会年度工作报告和重大事项向股东会报告的工作制度，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。
公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。
第三条 董事会议事遵循科学决策、民主决策、依法决策的原则，坚持调查研究、科学论证的方法，通过集思广益、集体决策，保证决策的科学性、正确性。
第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。

第二章 董事会组成

第五条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事由股东会选举或更换，董事
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第六条 董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质，总经理可以兼任董事。
董事候选人应在股东会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
第七条 董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
第八条 公司设董事会办公室负责董事会日常事务。
公司董事会秘书对董事会负责，负责股东会和董事会会议的筹备、信息披露事务、投资者关系管理、股东资料管理等工作，并列席公司的董事会和股东会。

第三章 董事会的职权

第九条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。公司重大事项应当由董事会集体决策，超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。第十条 董事会依法行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作。
（二）执行股东会的决议。

（三）决定公司的经营计划和投资方案。
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案。
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。
（七）拟订公司重大收购、收购公司股份或者合并、分立、解散以及变更公司形式的方案。
（八）审议批准除需由股东会批准以外的对外投资、提供担保、资产抵押、开展融资、提供财务资助、赠与或受赠资产、债权或债务重组、放弃权利等交易事项（公司获赠现金资产除外）。
（九）审议决定单笔金额在人民币 50 万元以上已提完折旧资产的处置；单笔金额
在人民币 50 万元以上且在 500 万元以内，或者 50 万元以上且占公司最近一期经
审计净资产绝对值 10%以内的关联交易事项。
（十）决定公司内部管理机构……
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