公告日期：2024-08-27

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司《总经理办公

会议事规则》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于修订绵实股份<总经理办公会议事规则>的议案》。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟修订《总经理办公会议事规则》的部分条款。议案表决情况：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决结果为通过，无需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

总经理办公会议事规则

（2024 年 08 月修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步规范绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司（以下简称“公司”或“绵实股份”）总经理办公会议事和决策程序，完善公司治理结构，保证公司经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，提高议事效率和决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等国家法律、法规、规范性文件以及《绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，特修订本规则。
第二条 总经理办公会是由总经理按照民主集中制原则，以召开办公会形式，在
充分听取与会人员意见的基础上，由总经理负责作出决定的会议。总经理办公会参会范围为公司领导班子成员，议题相关部门负责人列席会议，根据会议需要也可安排其他人员列席会议相关议题。总经理专题会、总经理办公扩大会议根据工作需要召开，参会范围由总经理确定。
第三条 总经理办公会是公司领导班子交流情况、研究工作、议定事项的工作会议，主要研究、决定有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各所属公司提交审议的事项，应由股东会、董事会审议通过的事项除外。
第四条 本规则适用于公司，各所属公司（含各级全资及控股公司）可参照本规则，结合自身经营情况和管理要求，制定本企业相应的议事规则，报绵实股份备案后执行。

第二章 议事原则和范围

第五条 总经理办公会议事遵循以下原则：
（一）对董事会负责的原则。总经理办公会应根据法律法规及《公司章程》规定，严格依照董事会的授权行使职权，对董事会负责，并履行诚信和勤勉的义务。（二）重大事项党组织前置研究原则。总经理办公会研究决策属于“三重一大”事项的，应当事先充分听取公司党组织的意见，再由经理层决定并具体执行。（三）总经理负责制原则。总经理办公会由总经理负责，经理层成员根据分工，牵头具体工作，履行各自职责。
（四）依法议事、科学决策原则。总经理办公会应严格遵守相关法律法规和《公司章程》，议题决策的前期应充分调研和论证其必要性和可行性，避免决策风险。（五）民主集中原则。总经理应在充分听取意见的基础上，统领全局，把关定向、科学决策，按照个人服从集体、少数服从多数的原则进行决策。
第六条 总经理办公会主要审议研究事项如下：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。传达上级重要指示和决议，研究落实党组织会议决定事项。
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案。负责拟订报董事会审议的公司整体战略，组织制订、分解、执行年度经营计划；安排编制全面预算和财务决算工作；研究计划性大额费用、经常性项目费用、投资项目阶段性费用等的预算与支出。

（三）拟订公司内部管理机构设置方案。研究公司本部及所属公司组织结构管理（设立、调整）；提出所属公司的合并、分立、解散或变更公司形式的建议方案和所属公司增加或减少注册资本的方案。
（四）拟订公司的基本管理制度。按程序提交董事会、股东会（如需）审议。（五）制订公司的具体规章。负责批准制订、修订、执行、废止公司除基本管理制度之外的具体规章制度；研究公司品牌建设、企业文化建设及信息化建设。（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员。（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员。（八）决定除高级管理人员以外的其他公司员工的薪酬、福利、奖惩政策及方案。制订、调整公司本部薪酬体系，组织实施绩效考核，制定、调整所……
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