公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-044

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

由于股东较少且在同城，本次会议只提供现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 10：00-12:00。

公告编号：2024-044

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873256 绵实股份 2024 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

实验驾校经开区综合楼四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订绵实股份<公司章程>的议案》

因公司投资及担保等制度修订了事项审批权限，为进一步规范公司法人治理，根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》中
的相关章节。具体内容详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上披露的《<公司章程>变更公告》（公告编号 2024-037）。（二）审议《关于修订绵实股份<股东会议事规则>的议案》

因公司投资及担保等制度修订了事项审批权限，为进一步规范公司法人治理，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《股
东会议事规则》的相关章节内容。具体内容详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企
业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号2024-038）。

公告编号：2024-044

（三）审议《关于修订绵实股份<董事会议事规则>的议案》

因公司投资及担保等制度修订调整了事项审批权限，为进一步规范公司法人治理，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，拟修订
《董事会议事规则》的相关章节内容。具体内容详见 2024 年 8 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号 2024-039）。
（四）审议《关于修订绵实股份<监事会议事规则>的议案》

为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，拟修订《监事会议事规则》的相关章
节内容。具体内容详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号 2024-040）。
（五）审议《关于修订绵实股份<累积投票制实施细则>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规……
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