公告日期：2024-08-27

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：实验驾校综合楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事郝玮

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郝玮先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已完成换届，根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事会提名，现拟选举郝玮先生为公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日
2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日第三届董事会任期届满为止，并由其担任
公司法定代表人。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股转系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任吴明勇先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，经总经理办公会提名，现拟聘任吴明勇先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通
过之日 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日第三届董事会任期届满为止。具体
内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-036）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任孙继旭先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，经总经理办公会提名，现拟聘任孙继旭先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议

通过之日 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日第三届董事会任期届满为止。具
体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-036）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任段东辰先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，经总经理办公会提名，现拟聘任段东辰先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议
通过之日 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日第三届董事会任期届满为止。具
体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-036）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任欧玲女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》规定的财务总监任职条件，经总经理办公会提名，现拟聘任欧玲女士为公司财务……
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