公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-033

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝玮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-033

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员 2 人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订绵实股份<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

(股东大会通知公告议案编号“3”)因上级主管部门调整了投资管理要求，为进一步规范企业对外投资行为，结合公司自身组织架构的调整和内控管理，拟修订《对外投资管理制度》相关条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数15,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

(一)审议《关于绵实股份第二届董事会换届选举的议案》（股东大会通知公告议案编号“1”）

鉴于绵实股份第二届董事会董事任期将于 2024 年 8 月 25 日即将届满，为保
证董事会工作正常运行，拟根据《公司法》及公司章程的相关规定进行换届选举。经股东提名，董事会同意郝玮、吴明勇、王东冬、胡中成、罗娅辉为绵实股份第
三届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日。
上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

(二)审议《关于绵实股份第二届监事会换届选举的议案》（股东大会通知公告议案编号“2”）

公告编号：2024-033

鉴于绵实股份第二届监事会监事任期将于 2024 年 8 月 25 日即将届满，为保
证监事会工作正常运行，拟根据《公司法》及公司章程的相关规定进行换届选举。经股东提名，监事会同意蒋艾芮、赵林为第三届监事会非职工监事候选人，任期
三年，自 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日，与职工大会选举的职工代表

监事共同组成公司第三届监事会。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数

占出席

议案 会议有 是否
议案名称 ……
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