公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-043

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司《董事会秘书

工作细则》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于修订绵实股份<董事会秘书工作细则>的议案》。根据《公司法》及《公司章程》 相关规定，拟修订《董事会秘书工作细则》的部分条款。议案表决情况：同意 5
票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决结果为通过，无需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

绵阳市汽车实验驾驶技术学校有限公司

董事会秘书工作细则

（2024 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步提高绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司（以下简称“公司”或“绵实股份”）的治理水平，加强对董事会秘书工作的管理，明确公司董事会秘书的职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等国家法律法规、规章制度、规范文件以及《绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特修订本细则。
第二条 公司设立董事会办公室，负责董事会日常事务、信息披露与相关证券事务及

公告编号：2024-043

董事长交办事宜，由董事会秘书负责管理，并对董事会负责。
第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应当遵守法律法规、部门规章、业务规则、公司章程的规定，忠实勤勉地履行职责。

第二章 职责及履职保障

第四条 董事会秘书的主要职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露及保密相关制度，做好内幕信息知情人报备工作，督促公司及相关信息披露义务人遵守相关规定，并在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告。
（二）负责组织筹备公司股东会和董事会会议，参加股东会、董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录并签字确认。
（三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。
（四）负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管问询；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒董事会，并及时向主办券商或者全国股转公司报告。
（五）负责组织董事、监事和高级管理人员参加证券法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的培训；督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及公司章程，切实履行其所作出的承诺。
（六）《公司法》《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他职责。
第五条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第六条 公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向主办券商或全国股转公司报告。

第三章 资格及任免

第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工

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作经验，具有良好的职业道德和个人……
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