公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-047

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝玮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-047

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员 2 人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订绵实股份<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司投资及担保等制度修订了事项审批权限，为进一步规范公司法人治理，根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》中
的相关章节。具体内容详见 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的变更后《公司章程》（公告编号 2024-048）
2.议案表决结果：

普通股同意股数15,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订绵实股份<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因公司投资及担保等制度修订了事项审批权限，为进一步规范公司法人治理，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《股东会议事规则》的相关章节内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数15,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-047

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订绵实股份<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因公司投资及担保等制度修订调整了事项审批权限，为进一步规范公司法人治理，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《董事会议事规则》的相关章节内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数15,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订绵实股份<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，拟修订《监事会议事规则》的相关章节内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数15,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。