公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-057

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝玮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-057

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 1 人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去吴明勇先生绵实股份董事职务的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经控股股东提名，拟免去吴明勇先生绵实股份第三届董事会董事职务。公司将在本次董事免职生效后两个月内完成董事补选，在股东会通过董事免职议案前，吴明勇先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事的职责。具体内容详见
公司于 2024 年 11 月 11 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董
监高免职公告》（公告编号 2024-053）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数15,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司综合评估 2023 年审计工作后，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为绵实股份 2024 年度审计机构，全面负责公司及下属单位年度财务决算报告的审计工作。2024 年审计工作的范围及费用未发生变化，公司将独
立承担年度审计费用。具体内容见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国股转系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年会计师事务所的公告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数15,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

公告编号：2024-057

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴明勇 董事 离职 2024年11月 2024 年第五次临 审议通过
26 日 时股东大会

四、备查文件目录

《绵实股份 2024 年第五次临时股东大会决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。