公告日期：2024-12-16

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长郝玮

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赖明先生为绵实股份董事人选的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经控股股东推荐，提名赖明先生为公司第三届董事会董事人选，任职期限至第三届董事会届
满。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股转系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号
2024-059）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任赖明先生为绵实股份总经理的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司内部控制和法人治理，结合公司经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经绵实股份党总支会研究、总经理办公会提
名，拟聘任赖明先生为绵实股份总经理。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16
日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2024-059）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任范婷女士为绵实股份总法律顾问、首席合规官的议案》1.议案内容：

为进一步推进公司法治建设，提升依法治企的能力，根据公司经营管理需要和班子成员分工，按照《公司章程》的相关规定，现经绵实股份党总支会研究、总经理办公会提名，拟聘任公司副总经理范婷女士担任绵实股份总法律顾问、首
席合规官。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于更换所属公司泰安租赁委派董事的议案 》
1.议案内容：

为进一步加强企业内部控制，规范子公司法人治理，现根据相关规定，结合经营工作需要，综合考虑委派人员任职要求及工作能力，经绵实股份党总支会研究、总经理办公会提名，同意免去段东辰先生泰安租赁董事职务，委派罗永郑先
生为泰安租赁董事，任期至 2026 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于向所属公司泰安检测委派董事的议案》
1.议案内容：

为进一步加强企业内部控制，规范子公司法人治理，现根据相关规定，结合经营工作需要，综合考虑委派人员任职要求及工作能力，经绵实股份党总支会研究、总经理办公会提名，同意委派何小龙先生为泰安检测董事，任期至 2026 年12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于向所属公司鸿安鼎运委派董事的议案 》
1.议案内容：

为进一步加强企业内部控制，规范子公司法人治理，现根据相关规定，结合经营工作需要,综合考虑委派人员任职要求及工作能力，经绵实股份党总支会研究、总……
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