公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-060

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为确保公司 3 个新能源汽车充电项目的建设进度、保障工程质量、减轻资金压力，拟直接委托四川华西嘉来建设工程有限公司采取 EPC 总承包方式进行建设。双方同意在不发生设计变更前提前下，将依据项目设计施工图和国家建安造价规范测算出的工程概算价 390.14 万元作为合同固定总价，签订《EPC 项目总承包施工合同》。

因绵实股份与华西嘉来同属绵投集团子公司,该事项构成关联交易。
（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 13 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于委
托华西嘉来建设 3 个新能源充电站项目的议案》。议案表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，表决结果为通过。

该议案不涉及关联董事，无需回避表决，也无需提交公司股东会审议批准。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川华西嘉来建设工程有限公司

住所：四川省绵阳市经开区贾家店街“实验驾校业务用房”

公告编号：2024-060

注册地址：四川省绵阳市经开区贾家店街“实验驾校业务用房”

注册资本：205,882,353.00

主营业务：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；建设工程设计；建设工程质量检测；房地产开发经营；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；砼结构构件销售；金属结构销售；钢压延加工；金属结构制造；砼结构构件制造；有色金属铸造；金属制品销售；楼梯制造；货物进出口；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：何坤毅

控股股东：四川嘉来建筑工程有限公司

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

关联关系：交易双方同为绵阳市投资控股（集团）有限公司的子、孙公司
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

合同总价根据不发生设计变更为前提下的工程概算价确定，工程概算价按项目设计施工图和国家建安造价规范测算，双方按照公平、合理、自愿的原则进行交易，属于正常商业行为。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方的上述交易是公司正常经营需求和市场竞争环境所决定的，交易过程中遵循了有偿、公平、合理、自愿的原则，项目建设过程中涉及的设计图纸、造价计算均由第三方专业机构完成，得到交易双方认可，不存在损害公司和

公告编号：2024-060

股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

该《EPC 项目总承包合同》为固定总价合同，合同价款包含完成施工图范围内所有工作内容的全部费用；施工图之外如有增减其他工作内容，需由双方协商并签字确认，并据此结算相关费用。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司为加快推进 3 个新能源汽车充电站项目的建设进度，同时达到确保工程安全质量、降低建设管理成本、减轻企业资金压力的目的，在综合考虑该项目任务明确、建设工期紧急、施工资质要求和垫资施工实力等因素后，根据公司招采管理相关规定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。