公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-064

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长郝玮

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于清算企业负责人 2023 年年薪与 2024 预发年薪的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-064

根据绵阳市国资委及绵投集团契约化管理要求，结合绵实股份公司章程及薪酬、绩效等管理制度，现拟核定公司董事长 2023 年度年薪额度和 2024 年年薪预发标准，以及其它高管的绩效年薪分配系数，要求及时进行清算发放并做好信息公开。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事郝玮属于关联董事，回避表决该议案。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去欧玲女士绵实股份财务总监职务的议案》
1.议案内容：

为规范企业职务序列管理，结合实际经营管理需要,按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，现经绵实股份党总支会研究、总经理办公会提议，拟免去
欧玲女士绵实股份财务总监职务。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全
国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号 2024-065）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任欧玲女士为绵实股份副总经理的议案》
1.议案内容：

为规范企业职务序列管理，结合实际经营管理需要,按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，现经绵实股份党总支会研究、总经理办公会提名，拟聘任欧玲女士为绵实股份副总经理，主要分管公司财务工作，任期至第三届董事会届
满。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国股转系统官网

公告编号：2024-064

（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号 2024-065）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第七次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 1 月 15 日召开 2024 年第七次临时股东大会，审
议公司第三届董事会第六次会议审议通过，但尚需提交股东会的议案。具体内容
见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的
《临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《绵实股份第三届董事会第六次会议决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。