公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-009

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

由于股东较少且在同城，本次会议只提供现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-009

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873256 绵实股份 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请四川春雷律师事务所及两位律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
（七）会议地点

实验驾校经开区综合楼四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事长郝玮代表董事会进行 2024 年度董事会工作报告，报告期内公司共召开董事会会议 11 次，审议了公司年度和半年定期报告，同时按公司章程和相关规定审议了契约化薪酬改革、车辆购置和处置、合规建设、基本制度的制定和修订、关联交易、项目投资、章程修订、委派子公司董监等事项；全年未发生重大决策失误、重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，并严格按照信息披露规则在股转公司指定平台披露信息 66 次，未出现违规、漏报或瞒报信息情况。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席蒋艾芮代表监事会进行 2024 年度监事会工作报告，报告期内绵实股份监事会共召开会议 5 次，审议了公司年度和半年定期报告等事项；按规定列席了董事会、股东大会，全年未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时存在违反法律法规、《公司章程》或有损公司和股东利益的行为；关联交易价格定价公允，符合公司和股东整体利益。
（三）审议《关于<绵实股份 2024 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

公告编号：2025-009

公司就 2024 年度经营成果、管理工作等基本情况，按照年度报告模板编制了《绵实股份 2024 年年度报告》及《年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露的《绵实股份 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《绵实股份 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（四）审议《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审核后的 2024 年财务报表数据，编制了《2024 年财务决算报告》。（五）审议《关于<2024 年审计报告>及附注的议案》

信永……
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