公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-009

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

由于股东较少且在同城，本次会议只提供现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10：00-12:00。

公告编号：2025-009

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873256 绵实股份 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请四川蜀合律师事务所及两位律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于<2024 年度董事会工作报告>的议案 √

2.00 关于<2024 年度监事会工作报告>的议案 √

3.00 关于<绵实股份2024年年度报告>及年度报告 √

摘要的议案

4.00 关于<2024 年财务决算报告>的议案 √

5.00 关于<2024 年审计报告>及附注的议案 √

6.00 关于<2025 年度财务预算方案报告>的议案 √

7.00 关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 √

公告编号：2025-009

上述议案已经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议、第
三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（绵阳市投资控股（集团）有限公司、绵阳金控投资管理有限责任公司）；

上述议案不存在公开发……
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