公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-015

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证
券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝玮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》《股东会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-015

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 2 人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于核定绵实股份企业负责人 2021 年-2023 年任期激励的议案》
1.议案内容：

根据绵实股份的公司章程、薪酬管理制度、绩效管理制度等相关规定，结合绵投集团的管控要求，经综合考虑岗位职责、契约内容、承担风险、贡献大小等因素，结合 2021 年-2023 年度业绩考核情况核定绵实股份企业负责人（董事长）2021 年-2023 年任期激励薪酬。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《绵实股份 2025 年第一次股东会决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会
2025 年 7 月 23 日

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