公告日期：2025-11-10

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长郝玮

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消所属公司泰安租赁委派监事并修订其<公司章程>的议
案》

1.议案内容：

为进一步健全规范治理体系，根据《公司法》、绵阳市国资委有关《省国资委转发的<国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》，结合公司经营需要，拟取消向所属泰安租赁委派监事，蒋德全先生监事职务自然免除，其职权由泰安租赁内审部门行使；同时结合法律法规、泰安租赁实际及党支部更名批复，修订其《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消所属公司泰安检测委派监事并修订其<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步健全规范治理体系，根据《公司法》、绵阳市国资委有关《省国资委转发的<国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》，结合公司经营需要，拟取消向所属泰安检测委派监事，王鸢踅女士监事职务自然免除，其职权由泰安检测内审部门行使；同时结合法律法规、泰安检测实际及党支部更名批复，修订其《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消所属公司鸿安鼎运监事会并修订其<公司章程>的议案》1.议案内容：

为进一步健全规范治理体系，根据《公司法》、绵阳市国资委有关《省国资
委转发的<国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》，结合公司经营需要，所属鸿安鼎运公司拟不再设置监事会，蔡涪蓉女士、谢俊杰先生监事职务自然免除，监事的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关治理制度相应废止；同时结合法律法规、鸿安鼎运实际及党支部更名批复，修订其《公司章程》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订绵实股份<合规管理实施办法>的议案》
1.议案内容：

为进一步深化国企法治建设，推动公司全面加强合规管理，有效防控合规风险，现根据绵阳市国资委监管要求，结合经营管理实际和《公司章程》，现拟修订绵实股份《合规管理实施办法》，同时废止原《合规管理实施办法（暂行）》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订绵实股份<合规管理委员会运行规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步深化国企法治建设，规范合规管理机构运作，保障合规管理落地，现根据绵阳市国资委监管要求，结合《公司章程》和新修订的《合规管理实施办法》，拟同步修订绵实股份《合规管理委员会运行规则》，同时废止原《合规管理委员会运行规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于调整绵实股份<董事会授权经理层决策事项清单>的议案》1.议案内容：

为提高公司董事会的决策效率，推进落实授权对象依法行权履职，在有效控制风险的情况……
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