公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-020

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席蒋艾芮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消所属公司泰安租赁委派监事并修订其<公司章程>的
议案》
1. 议案内容：

为进一步健全规范治理体系，根据《公司法》、绵阳市国资委有关《省国资委转发的<国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》，结合公司

公告编号：2025-020

经营需要，拟取消向所属泰安租赁委派监事，蒋德全先生监事职务自然免除，其职权由泰安租赁内审部门行使；同时结合法律法规、泰安租赁实际及党支部更名批复，修订其《公司章程》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消所属公司泰安检测委派监事并修订其<公司章程>的
议案》
1. 议案内容：

为进一步健全规范治理体系，根据《公司法》、绵阳市国资委有关《省国资委转发的<国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》，结合公司经营需要，拟取消向所属泰安检测委派监事，王鸢踅女士监事职务自然免除，其职权由泰安检测内审部门行使；同时结合法律法规、泰安检测实际及党支部更名批复，修订其《公司章程》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消所属公司鸿安鼎运监事会并修订其<公司章程>的议
案》
1. 议案内容：

为进一步健全规范治理体系，根据《公司法》、绵阳市国资委有关《省国资委转发的<国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》，结合公司经营需要，所属鸿安鼎运公司拟不再设置监事会，蔡涪蓉女士、谢俊杰先生监事

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职务自然免除，监事的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关治理制度相应废止；同时结合法律法规、鸿安鼎运实际及党支部更名批复，修订其《公司章程》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于废止绵实股份<委派下属子公司监事管理办法（暂行）>
的议案》
1. 议案内容：

为认真落实绵阳市国资委有关《省国资委转发的<国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》，绵实股份所属子公司将今年内全部完成取消监事会和委派监事事宜，拟废止相关的《委派所属公司监事管理办法（暂行）》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于调整绵实股份<董事会授权经理层决策事项清单>的议案》》1. 议案内容：

为提高公司董事会的决策效率，推进落实授权……
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