公告日期：2025-11-19

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长郝玮

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消绵实股份监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为落实绵阳市国资委有关《省国资委转发的<国务院国资委深化国有企业监
事会改革实施方案>的通知》等文件精神，进一步健全规范治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司深化监事会改革工作需要，绵实股份拟不再设置监事会，现任监事蒋艾芮女士、赵林女士的监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，拟修订《公司章程》，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记等相关事宜。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉
尽责履行监督职能。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-025）、《监事免职公告》（公告编号2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止绵实股份<监事会议事规则（修订）>的议案》
1.议案内容：

为认真落实绵阳市国资委有关《省国资委转发的<国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》等文件精神，绵实股份将取消监事会，拟废止相关的《监事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

为进一步健全规范治理体系，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，绵实股份将增设 2 名独立董事。现结合公司控股股东提名和董事会审核情况，同意曾昌礼先生、马江水先生成为绵实股份第三届董事会独立董事候选人，其中曾昌礼先生为会计专业人士。独立董事任职期限从股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详
见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事提名人声明（曾昌礼）公告》（公告编号2025-027）、《独立董事提名人声明（马江水）公告》（公告编号 2025-028）、《独立董事候选人声明（曾昌礼）公告》（公告编号 2025-029）、《独立董事候选人声明（马江水）公告》（公告编号 2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于设立绵实股份董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

为进一步健全规范治理体系，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，绵实股份决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。现经绵实股份董事长提名，拟选举独立董事曾昌礼、独立董事马江水、董事胡中成担任审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止，其中独立董事曾昌礼、马江水的任职资格自股东会审议通过《关于提名绵实股份第三届独立董事候……
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