公告日期：2025-11-19

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

由于股东较少且在同城，本次会议只提供现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日上午 10：00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873256 绵实股份 2025 年 12 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消绵实股份监事会并修

1 订<公司章程>的议案》 √

2 《关于废止绵实股份<监事会议事 √

规则（修订）>的议案》

3 《关于修订绵实股份<股东会议事 √

规则>的议案》

4 《关于修订绵实股份<董事会议事 √

规则>的议案》

5 《关于制订绵实股份<独立董事工 √

作制度>的议案》

6 《关于制订<绵实股份独立董事津 √

贴方案>的议案》

《关于免去罗娅辉女士绵实股份

7 董事职务的议案》 √

《关于提名仇颖先生为绵实股份

8 董事人选的议案》 √

累积投票议案：选举董事

9 独立董事选举 应选人数 2 人

9.1 独立董事曾昌礼 √

9.2 独立董事马江水 √

议案 1、《关于取消绵实股份监事会并修订<公司章程>的议案》

为落实绵阳市国资委有关《省国资委转发的<国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》等文件精神，进一步健全规范治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司深化监事会改革工作需要，绵实股份拟不再设置监事会，现任监事蒋艾芮女士、赵林女士的监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致……
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