公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-005

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝玮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 2 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于清算企业负责人 2024 年年薪及 2025 年预发年薪的议案》
1.议案内容：

根据绵阳市国资委、绵投集团管控要求，结合绵实股份的公司章程、薪酬管理制度、绩效管理制度等相关规定，现核定公司董事长 2024 年度年薪额度和 2025年年薪预发标准，以及其它高管的绩效年薪分配系数，要求及时进行清算发放并做好信息公开。公司独立董事已按相关规定对此发表了同意将该议案提交公司股
东会审议的独立意见，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号 2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《绵实股份 2026 年第一次临时股东会会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

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