公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-010

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事赖明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-010

1.公司在任董事 7 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 2 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去郝玮先生绵实股份第三届董事会董事、董事长职务的
议案》

1.议案内容：

由于郝玮先生工作调整原因，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，现经控股股东提议，拟免去郝玮先生绵实股份第三届董事会董事、董事长职务，董事长职务空缺期间，由绵实股份董事赖明先生代理履职。公司将及时补选新的董事，在股东会通过董事免职议案前，郝玮先生仍按照相关法律、法规和《公司
章程》的有关规定履行董事的职责。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事免职的公告》（公告编号 2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

郝玮 董事、董 离任 2026-03-02 2026 年第二次临 审议通过

事长 时股东会会议

四、备查文件

公告编号：2026-010

《绵实股份 2026 年第二次临时股东会会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 3 日

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