公告日期：2026-03-31

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事赖明

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于绵实股份 2026 年度投资计划的议案》
1.议案内容：

根据年度经营需要，结合绵实股份《公司章程》规定，拟报送 2026 年度投
资计划 9 项，年度投资金额不超过 1218 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于实验驾校报废 23 台老旧车辆的议案》
1.议案内容：

实验驾校购置于 2014 年 11 月-2015 年 3 月期间的 23 台老旧车辆，因已达
到商务部、发改委、公安部、环境保护部令 2012 年第 12 号《机动车强制报废标准》中小型教练载客汽车（含营运转非营运）强制报废的规定，现已停止使用。
该批拟报废车辆账面原值共计 2,408,541.02 元，截止 2026 年 2 月账面折旧已全
部提完，账面净值为 120,427.06 元。公司成立资产处置评估小组对该批车辆从型号用途、使用年限、账面价值、折旧情况、处置依据、处置方式、市场处置估价等方面逐台进行了综合评估，建议对该批 23 台老旧车辆进行报废处置。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订绵实股份<董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：

为规范董事会秘书的工作，保障董事会秘书履职的权力，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》等国家法律法规、规范性文件，结合绵实股份《公司章程》，拟修订《董事会秘书工作细则》
的相关内容。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则（修订》
（公告编号 2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于免去赖明先生绵实股份总经理职务的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理需要,按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，现经绵实股份党总支会研究、总经理办公会前置把关，拟免去赖明先生绵实股份总经理
职务。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事长、高级管理人员任免的公告》（公告编号 2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾昌礼、马江水对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举赖明先生为绵实股份董事长的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司内部控制和法人治理，结合公司经营管理需要，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，现经绵实股份党总支会研究、总经理办公会前置把关，现拟选举赖明先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通
过之日起到 2027 年 8 月 25 日第三届董事会任期届满为止，并由其担任公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。