公告日期：2026-04-21

证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长赖明

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度经理层工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理钟晓红代表经营管理层进行 2025 年度工作报告，报告期内经营班子成员履职尽责，严格贯彻执行股东大会、董事会通过的各项决议。按契约化目标责任书约定完成了党建指标、风控控制、安全生产等各类专项指标。现根据法律、法规和公司章程的规定，将《2025 年度经理层工作报告》提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事长赖明代表董事会进行 2025 年度董事会工作报告，报告期内公司共召开董事会会议 7 次，审议了公司年度和半年定期报告，同时按公司章程和相关规定审议了基本制度、关联交易、项目投资、修订章程、定期报告等事项；全年未发生重大决策失误、重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，并严格按照信息披露规则在股转公司指定平台披露信息 55 次，未出现违规、漏报或瞒报信息情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<绵实股份 2025 年年度报告>及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
公司就 2025 年度经营成果、管理工作等基本情况，按照年度报告模板编制了《绵实股份 2025 年年度报告》及《年度报告摘要》。
2.审计委员会意见

公司 2025 年年度报告及摘要编制符合监管规定，财务数据已经信永中和会计师事务所审计并出具标准无保留意见，报告内容客观、公允反映公司年度财务状况及经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾昌礼、马江水对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

绵实股份根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审核后的 2025 年财务报表数据，编制了《2025 年财务决算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会认为：公司 2025 年度财务决算报告编制符合企业会计准则及《公司章程》规定，真实反映公司财务状况及经营成果，数据公允、编制程序规范。同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾昌礼、马江水对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年审计报告>及附注的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了绵实股份 2025 年度财务报
表后，认为公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制了报表，公允反
映了绵实股份 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量，并……
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